تفاصيل الخبر

اتصل بنا

خريطة الموقع

الأسئلة

المساعدة

أخبار السوق و التحليل

الشركات

التداول اللحظى

الرئيسية

ملخص قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة السويدى اليكتريك (4/27/2011 10:43:08 AM)

تلقت ادارة البورصة من شركة السويدى اليكتريك ملخص قرارات الجمعية العامة العادية و الغير عادية المنعقدة بتاريخ 2011/04/26 حيث قررت :

اولا: الجمعيه العامة العاديه :

اجتمعت الجمعيه العامة العاديه لشركة السويدي اليكتريك في تمام الساعه الثانيه والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2011 وقد راس الاجتماع السيد الاستاذ/ صادق احمد صادق السويدي رئيس مجلس الاداره وفي ضوء ما انتهت اليه نتيجة المناقشات اتخذت الجمعيه القرارت التاليه :

القرار الاول:
الموافقه علي التصديق علي تقرير مجلس الاداره عن نشاط الشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الثاني :
الموافقه علي اعتماد تقرير السيد/ مراقب الحسابات علي القوائم الماليه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الثالث:
احيطت الجميعه علما بانه لم يتم ابرام عقود معاوضه خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر والموافقه علي تفويض مجلس الاداره في ابرام عقود معاوضه بين الشركة ومساهميها او احد اعضاء مجلس ادارتها او احدي الشركات التابعه لهما المساهمين – اعضاء مجلس الاداره او شركاتها التابعه مع مراعاه التزام عضو مجلس الاداره المتعلق به عقد المعاوضه او الممثل المساهم المتعلق به عقد المعاوضه بعدم الاشتراك في التصويت علي قرارت المجلس في شان هذا العقد.

القرار الرابع:
الموافقه علي التصديق علي القوائم الماليه للشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 .

القرار الخامس:
الموافقه علي التصديق علي قائمة توزيع الارباح عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 وفقا لما يلي:

صافي ارباح العام 31/12/2010 830777484 جنيه مصري

ارباح مرحله من الفتره السابقه 31/12/2008 30637275 جنيه مصري

الارباح القابله للتوزيع 861414759 جنيه مصري

توزع علي النخو التالي:

احتياطي قانوني (5% من ارباح العام ) 41538875 جنيه مصري

حصه العاملين 13187877 جنيه مصري

توزيعات نقديه للمساهمين (1 جم لكل سهم ) 171860000 جنيه مصري

توزيعات المساهمين في صوره اسهم مجانيه (3 اسهم لكل 10 اسهم ) 515580000 جنيه مصري

مكافاه مجلس الاداره 3000000 جنيه مصري

ارباح مرحله 116248007 جنيه مصري

علي ان يتم توزيع نصيب المساهمين في توزيعات الارباح التي ستتم في صوره اسهم مجانيه بواقع ثلاثه اسهم لكل عشره اسهم كزيادة في راس مال الشركة المصدر والتي سيتم اقرارها بالجمعيه العامة غير العاديه للشركة في اجتماعها اليوم والذي سيعقد عقب هذا الاجتماع .

القرار السادس:
الموافقه علي ابراء ذمة الساده/ رئيس واعضاء مجلس الاداره واخلاء مسئوليتهم عن كل ما يتعلق بادارتهم للشركة خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 .

القرار السابع:
احيطت الجمعيه علما باستقاله السيد/ ياسر محمد الجمالي من عضويه مجلس الاداره كما وافقت علي تعيين السيد/ ديونيسيوس ميترميكرز (هولندي الجنسيه) عضوا بمجلس اداره الشركة بدلا من السيد / ياسر محمد الجمالي .

القرار الثامن :
الموافقه علي تنازل الساده/ رئيس واعضاء مجلس الاداره عن بدلات الحضور ومصروفات الانتقال عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 .

القرار التاسع:
الموافقه علي تعيين الاستاذ/ ايهاب فوزي عقل المحاسب القانوني والشريك بمؤسسه حازم حسن مراقبا لحسابات الشركة عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 وتفويض مجلس الاداره في تحديد اتعابه عن مراجعه القوائم الماليه للسنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 بحد اقصي 12 الف دولار امريكي تسدد بالجنيه المصري .

القرار العاشر:

الموافقه علي اعتماد التبرعات التي تمت خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 والتي بلغت 16650805 جنيه مصري (فقط سته عشر مليون وستمائه وخسمون الف وثمانمائه وخمسة جنيه مصري) كما قررت الجمعيه العامة باجماع اصوات الساده المساهمين الحاضرين والممثلين في الاجتماع الموافقه علي تفويض مجلس اداره الشركة في التبرع خلال السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2011 في حدود مبلغ 20 مليون جنيه مصري (فقط عشرون مليون جنيه مصري) .

ثانيا: الجمعيه العامة غير العاديه:

اجتمعت الجمعيه العامة غير العاديه لشركة السويدي اليكتريك في تمام الساعه الثالثه والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء الموافقه 26/4/2011 وقد راس الاجتماع السيد الاستاذ/ صادق احمد صادق السويدي رئيس مجلس الاداره وفي ضوء ما انتهت اليه نتيجة المناقشات اتخذت الجمعيه القرارت التاليه:

القرار الاول:
الموافقه علي زيادة راس المال المصدر للشركة باسهم مجانيه وذلك باصدار عدد 51558000 سهم مجاني قيمتها الاسميه 515580000 جنيه مصري يتم تمويلها من حساب توزيعات ارباح عن السنة الماليه المنتهيه في 31 ديسمبر 2010 وفقا لقرار الجمعيه العامة العاديه للشركة المنعقده بتاريخ 26/4/2011 علي ان تصدر اسهم الزياده بالقيمة الاسميه للسهم ليصبح راس مال الشركة المصدر بعد الزيادة 2234180000 جنيه مصري ( اثنان مليار ومائتان واربعه وثلاثون مليون ومائه وثمانون الف جنيه مصري ) .

القرار الثاني :

الموافقه علي تعديل المادتين 7،6 من النظام الاساسي للشركة .